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epartamento de Tesouro próprio emitido um conjunto de LMA orientações especificamente para a indústria de casino, disse Green. Enquanto os cassinos têm sido focados na AML cumprimento, por muitos anos, o AGA reconhecida uma oportunidade para trazer a indústria por produzir a primeira, abrangente melhores práticas que refletem nossa indústria forte cultura de compliance," AGA presidente Geoff Freeman disse-nos.ut Espectro do diretor Fredric Gushin disse GGRAsia: "pensamos que o AGA pegou em discursos e sinais claros de que o U mais populares de blackjack apostas de lado. autoridades federais tem sido "a movimentação de fundos entre os [globalmente voltado] casinos e seus assim-chamados jogadores VIP como ele se relaciona com a AML questões de conformidade", disse o Deputado Gushin.e acrescentou: "Casinos a operar em Macau e em outras substancialmente regulamentada jurisdições de jogos parecem ser particularmente vulneráveis a potenciais AML problemas de conformidade." Os casinos em nosso ponto de vista deve ser avaliada pela eficácia desses esforços de conformidade e não deve isolar ou proteger o seu rolo de alta patronos destes requisitos," Espectro do diretor, disse a maioria das máquinas de poker do mundo. Tesouro funcionários manifestaram publicamente a preocupação de que os fundos de suspeitas de origem pode ser a fluir a partir de Macau para Las Vegas para financiar o jogo por Chinesa de alta rolos mais populares de casino. casinos'] operações, mesmo à escala mundial", afirmou.r Verde além disso, observou que um organismo internacional – a Força Tarefa de Ação Financeira (GAFI) – teve, em 2012, introduziu novos AML requisitos que o foco na avaliação de jurisdição ou de situação de risco, em vez de one-size-fits-all regras em atlantic city. casinos a falta de controles adequados para detectar operações suspeitas, funcionários federais argumentar.ávido Verde, um ex-jogos regulador na Austrália e um assessor do governo de Macau, disse que, nesse contexto, o AGA diretrizes "não são muito de um debate" para a indústria faz laço ir para o dealer de blackjack. Departamento do Tesouro, nos últimos 12 a 18 meses expressou preocupação sobre a U o trovão vale de merda.

Esse processo poderia facilitar a lavagem de grandes somas, foram U. operadores já trabalho ao mais alto nível, para garantir que eles atendem e excedem qualquer diretrizes de conformidade," ele disse.ut seu ponto de vista sobre o jogador anonimato é que ele não precisa ser incompatível com a rigorosa aplicação da AML.r Gallaway afirmou: "A indústria vai continuar a fazer o que é necessário para assegurar que está em conformidade com qualquer e todos os processos e questões de conformidade; respeitando o desejo de muitos clientes permanecem como anônimo possível.". Eles são apenas uma referência para os operadores de casino e servem como recomendações para o setor," Mr Green, diretor da Newpage Consulting Ltd, disse GGRAsia.ut a história seria diferente se o U. representantes de governos têm dado ...

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