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le também era suspeito de facilitar a invasão de hackers, fraudes, roubo de identidade, restituição de impostos, a fraude, a corrupção pública e tráfico de drogas durante seu tempo na moeda digital de mercado, de acordo com os investigadores todos no clube de poker roménia. Os investigadores disse inúmeros levantamentos de BTC-e contas de administrador foi diretamente para Vinnik pessoais, contas bancárias e que procede do bem conhecido hacks e roubos de bitcoin trocas foram financiados através de um BTC-e conta de administrador associado com Vinnik.

Vinnik, que foi preso em uma aldeia à beira-mar no norte da Grécia, em julho passado, com a suspeita de lavagem de dinheiro a bilhões de dinheiro através de moeda digital plataforma BTC-e todos no clube de poker craiova. A decisão final sobre Vinnik de extradição fica com a Grécia, o ministro da justiça, que decide para onde enviar as pessoas acusadas de crimes em tempos de pedidos concorrentes. De acordo com a acusação, o nacional russo "obtidos", fundos do hack do bitcoin exchange e lavadas os fundos por meio de diferentes plataformas on-line, incluindo BTC-e e o agora extinto Tradehill bitcoin exchange, o qual ele supostamente de propriedade. BTC-e fechada atrás de NÓS, funcionários invadiram a articulação em julho. A empresa, que negou qualquer relação com Vinnik, surgiu sob o novo nome, em setembro todos no clube de poker portland. Vinnik advogados disseram que "ter fé em grego sistema de justiça e um longo caminho antes de nós." Receba as últimas notícias do jogo de Calvin Ayre por que eu continuo perdendo no jogo. Gox bitcoin exchange. Na quarta-feira, um grego tribunal abriu o caminho para Vinnik para ser enviado para os Estados Unidos, onde ele foi indiciado sob a acusação de operar uma licenciados money service business", de 17 de crimes de branqueamento de capitais e relacionados dinheiro crimes por que eu continuo perdendo no casino. Ele também apelou quarta-feira a decisão, embora o grego tribunal ainda tem de definir uma data de audiência da apelação.

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