Compartilhar nas redes sociais

FB TW YT PN
A

recente us $81 milhões escândalo de lavagem de dinheiro tem solicitado um cão de guarda internacional para chamar os casinos têm um limiar mais baixo para os jogadores. Baseado em Paris, Força Tarefa de Ação Financeira (GAFI) declarou, no seu Anti-branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, manual que "casinos devem identificar e verificar a identidade dos clientes que se envolvem em transações financeiras igual ou acima de us $3.000," the Philippine Star relatado. "Os países devem exigir casinos para garantir que eles são capazes de link do cliente informações de due diligence para um determinado cliente para as transações que o cliente realiza no casino," o cão de guarda, disse, de acordo com o relatório como se tornar um negociante de cassino em um navio de cruzeiro.
Autoridades Filipinas já estão empurrando para casinos locais para ser incluído no combate à Lavagem de Dinheiro (Lei de AMLA) de cobertura como se tornar um casino de host. Em AMLA, de câmbio, de corporações, cambistas, companhias de seguros, corretoras de valores mobiliários e negociantes, e de propriedade de empresas são necessárias "para relatório de transacções suspeitas, independentemente da quantidade, e quaisquer transações de PHP500,000 (US$10,620) e acima a AMLC." Comissão de valores mobiliários presidente Teresita Herbosa disse Filipinas já foi colocado em GAFI grey lista, junto com outros países que têm inadequada anti-lavagem de dinheiro leis—há três anos atrás. Baseado em Paris, cão de guarda, disse que o país, juntamente com Bangladesh, é devido para outra avaliação seguindo o escândalo de lavagem de dinheiro que envolvia a ambos os países como se tornar um negociante de cassino em ontário. Alexandra Wigmenga-Daniel, gestão de comunicação assessor de GAFI, disse o à tomada de notícias: "Cada avaliação vai olhar para a evidência para demonstrar o quão eficaz é o país tem utilizado o seu Anti-branqueamento de Capitais/Financiamento do Terrorismo (AML/CTF) medidas destinadas a prevenir, detectar e punir casos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo." Os dois países foram recentemente vinculada a uma suposta lavagem de dinheiro atividade envolvendo us $81 milhões supostamente roubado de uma Bangladesh conta do banco central em Nova Iorque, em seguida, transferido para Philippine bancos, antes de a maioria do dinheiro que acabou nas mãos de local, a indústria de jogos de azar. Philippine de Diversões e Jogos Corp big fish casino dicas e truques. cabeça Cristino Naguiat Jr big fish casino e-mail de suporte. manteve todas as Filipino-operadores licenciados têm sempre cooperou com a AMLC investigações e cassinos eram passíveis de observação de todas AML práticas que estão a par com os padrões da indústria global. Naguiat disse que os bancos foram um precursor para os casinos de receber depósitos, pois os bancos são "os principais gatekeepers contra operações ilegais", acrescentando que os fundos escândalo não teria sido possível sem uma "falha sistêmica, no nível bancário." Receba as últimas notícias do jogo de Calvin Ayre.

Como se tornar um negociante de cassino em um navio de cruzeiro

TOP