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as Filipinas, os legisladores supostamente olhar definido para exigir a nação casinos baseados em terra para observar mais rigorosas contra a lavagem de dinheiro regras seguintes do ano passado suposta lavagem de fundos eletronicamente roubado de titulares de conta no Bangladesh Banco. O estado, de Bangladesh, o Banco tinha o dinheiro eletronicamente pilfered do Banco de Reserva Federal De Nova York, em fevereiro de 2016, antes de cerca de us $81 milhões desse dinheiro foi encaminhado através do Rizal Comercial Banking Corporation e desapareceu através de, pelo menos, dois Manila casinos fofocas de slots de casino sem depósito código bónus 2021. De acordo com um relatório Do jornal Philippine Star, a câmara Dos Representantes Das Filipinas está considerando uma legislação que poderia incluir o país em terra, online e de bordo casinos na lista de corpos sob o Anti-Lavagem de Dinheiro Lei De 2001 que são obrigados a comunicar operações suspeitas ao Anti-branqueamento de Capitais do Conselho.
Ben Evardone, que representa o Eastern Samar eleitorado, é líder de um oficial do comitê sobre o assunto e teria dito ao jornal que seu corpo havia "um acordo de princípio para endossar a inclusão de casinos na lei". "Temos a tarefa de um pequeno grupo para consolidar três letras," Evardone disse O Philippine Star fofocas de slots grátis os códigos de bónus.
"A única questão que permanece para ser resolvido, tem a ver com o valor limite que iria desencadear a apresentação de um relatório de transação suspeita com o Anti-Lavagem de Dinheiro Conselho." Evardone explicou que uma proposta definiria este relatório, o limite de cerca de us $10.000, que é o nível necessário de bancos e companhias de seguros, enquanto o segundo seria ver casinos apenas o necessário para sinalizar valores acima de cerca de us $100.000 como sacar o dinheiro césares slots. Como comparação, Macau limite está fixado em us $62,570 embora os Estados Unidos Departamento De Estado pediu o antigo enclave português para reduzir este limite máximo para cerca de us $3.000 para "trazê-lo em linha com os padrões internacionais". O Partido Liberal representante disse ao jornal que a câmara Dos Representantes Das Filipinas, está esperando o movimento de "proteger a indústria de jogos a partir de atividades ilegais para que ele possa crescer e atrair mais jogadores e investidores". Se o passado como atualmente, por escrito, a legislação seria, além disso incluem o "chip-lavagem e organizadores de tours em grupo operadores de" o Anti-Lavagem de Dinheiro Ato De 2001 e estes seriam definidos como "qualquer pessoa que leva uma pessoa, um grupo de pessoas ou organizadores de tours em grupo de jogadores no casino, instalações para participar em operações de jogos". Representante Josephine Sato de Mindoro Ocidental, tem patrocinado a medida que contém o $10,000 limite e ela disse Ao the Philippine Star que o Bangladesh Banco incidente tinha ", expôs a vulnerabilidade do [Philippine casinos] para atividades ilegais", e que há uma necessidade de se alterar a lei, a fim de "proteger os nossos casinos de lavagem de dinheiro pelo crime organizado". como sacar o bovada casino.

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