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ob um novo marco regulatório projetado para melhorar o anti-lavagem de dinheiro regulamento no casino Filipino setor, Philippine jogadores agora serão necessários para mostrar os IDs antes de envolver-se no jogo enquanto os cassinos serão obrigados a manter registros de atividade de jogos de azar por pelo menos cinco anos, Asiática de notícias de jogos tomada GGRAsia relatórios gato atacando mailman através do slot de correio.
De acordo com as novas regras, que foram publicadas na sexta-feira no site das Filipinas " AMLC (Anti-Money Laundering Conselho), casinos, agora vai ser obrigado a "conhecer seus clientes e, na medida do possível, o mediador e a pessoa ou entidade em cujo nome a transação está sendo realizada" mais próximo do casino resort perto de mim. De acordo com o documento, o proprietário de uma aposta será considerada qualquer jogador/apostador que tem completa e o controle físico sobre a aposta colocada em uma tabela em um cassino da área de jogo mais próximo do casino perto de zanesville. Além disso, também haverá um novo limiar superior para a geração automática de relatórios de simples transações de dinheiro do que o originalmente proposto, o que seria agora, no montante de 5 milhões de Pesos Filipinos (aprox. US$97,000) ohio. Se tais transacções ou qualquer outro incomuns ou suspeitas de transações surgir, o casino irá apresentar um relatório para eles dentro de 5 a 15 dias úteis mais próximo do casino resort para mim. Usando aliases também é proibida pela legislação, com a única aceitável identidade a ser o real nome completo de cada titular da conta. Para prevenir abusos, as retiradas não será permitida sem um "cara-a-cara", com algumas exceções possíveis para meios digitais de comunicação.

A AMLC também vai obrigar casinos para armazenar com segurança e manter a devida diligência registros e transações de dados por um período mínimo de cinco anos salve a data de fichas de poker ímãs. As alterações para a AML Lei, aprovado conjuntamente pelo AMLC, PAGCOR (Philippine de Diversões e Jogos Corp), a Aurora do Pacífico Zona Económica e Freeport Autoridade, e a Cagayan Zona Económica Autoridade, e eles serão eficazes a partir de 4 de novembro. Todos os operadores são dadas três meses a partir desta data para registrar com AMLC do sistema de comunicação..

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